Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Повестка дня:
1. Об Утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
5. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
6. Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Об Утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».
Принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция).
По второму вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции».
Принято решение:
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция).
По третьему вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции».
Принято решение:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (вторая редакция).
По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции».
Принято решение:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (третья редакция).
По пятому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
По шестому вопросу повестки дня:
«Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа».
Принято решение:
Принять решение об обращении ПАО «ЛК «Европлан» с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества на ПАО Московская Биржа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3/СД-2024 от «18» марта 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)
Постникова Наталья Анатольевна
3.2. Дата 18.03.2024г.